证券代码：汇宇制药          证券简称：688553       公告编号：2023-040

             四川汇宇制药股份有限公司

         关于独立董事公开征集投票权的公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   征集投票权的起止时间：自 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 25 日期间

    （9:00-17:00）

   征集人对所有表决事项的表决意见：同意

   征集人未持有公司股票

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》

                      （以下简称“《管理办法》”）

的有关规定，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龙永强

先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 4 月 26 日召开的

  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  （一）征集人基本情况

  本次征集投票权的征集人为公司独立董事龙永强，其基本情况如下：

  龙永强先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，高级会计师。2012 年 9 月至今任四川博信德诚会计师事务所有限公司

执行董事、总经理；2022 年 5 月至今任柯美特建材集团股份有限公司独立董事；

  征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何

协议或安排；

    其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人

以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    （二）征集人对表决事项的意见及理由

    征集人作为公司独立董事，对《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制

性股票激励计划的独立意见。

    征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成

对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件

所规定的成为激励对象的条件。

    二、本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2023 年 4 月 26 日 14 时 30 分

    网络投票时间：2023 年 4 月 26 日

    公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

    （二）会议召开地点

    四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)孵化园

D1 栋 7 楼会议室。

    （三）会议议案

序号                             议案名称

        关事宜的议案》

  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《四川汇宇制药股份有限

公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-0XX）。

  三、征集方案

  （一）征集对象：截止 2023 年 4 月 20 日交易结束时，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集时间：自 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 25 日期间（9:00-17:00）。

  （三）征集程序和步骤

托书（以下简称：授权委托书）。

但不限于：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证

明书复印件、授权委托书原件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代

表逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书

原件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表

人签署的授权委托书不需要公证。

书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址

送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

  地址：四川省内江市市中区汉阳路中段 333 号 3 幢四川汇宇制药股份有限公

司 4 楼董事会办公室

  收件人：马莉娜、朱一丹

  联系电话：0832-8808000

  邮政编码：641000

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效：

确，提交相关文件完整、有效；

  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要

求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无

效。

  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据

本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委

托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明

文件均被确认为有效。

  特此公告。

                           征集人：龙永强

     附件：

                四川汇宇制药股份有限公司

            独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事公开

征集委托投票权的公告》《四川汇宇制药股份有限公司关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》及其它相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托四川汇宇制药股份有限公司独立

董事龙永强作为本人/本公司的代理人出席公司 2022 年年度股东大会,并按本授

权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号               议案名称              投票股东类型

                                    A 股股东

非累计投票议案

     及其摘要的议案》

     核管理办法>的议案》

     性股票激励计划相关事宜的议案》

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托股东身份证号码或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托股东证券账户号：

    签署日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年年度股东大会结束。

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