证券代码：000430       证券简称：张家界         公告编号：2023-011

              张 家界旅游集团股份有限公司

(资料图)

         关 于2022年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

                                ）

于 2023 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第三次会议暨 2022 年度

董事会审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。现将有关情况公

告如下：

     一、2022 年度利润分配预案

     根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字

[2023]25578 号《审计报告》

                  ，张家界旅游集团股份有限公司（以下

简 称“ 公 司”）2022 年度 实 现 归 属于 上 市 公 司 股东 的 净 利 润为

-260,046,049.00 元，

                 加年初未分配利润 51,951,748.72 元，

                                         截止 2022

年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-208,094,300.28 元。

     根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2022 年度利润

分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股

本。

     二、本年度未提出利润分配的原因

     鉴于公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负

值，且报告期末合并报表未分配利润为负值，不具备利润分配的条件。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》

                      《公司章程》关于利润分

配的相关规定。

  三、监事会意见

  公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，监事会同意该利润分配预案并提交公

司 2022 年度股东大会审议。

  四、独立董事意见

  《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况,不存在损害中小

股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等

的有关规定,我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同

意该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  特此公告。

                   张家界旅游集团股份有限公司董事会

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